本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月29日15:00在安徽省合肥市包河区中国人寿金融中心18楼以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月12日以公告形式发出。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　1、通过现场和网络投票的股东16人，代表股份339,211,298股，占上市公司总股份的15.2665％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份329,970,985股，占上市公司总股份的14.8506％。通过网络投票的股东13人，代表股份9,240,313股，占上市公司总股份的0.4159％。

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份9,420,413股，占上市公司总股份的0.4240％。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份180,100股，占上市公司总股份的0.0081％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份9,240,313股，占上市公司总股份的0.4159％。

　　同意339,036,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.9485％；反对173,780股，占出席会议所有股东所持股份的0.0512％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　同意9,245,671股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1451％；反对173,780股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8447％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0102％。

　　同意339,039,856股，占出席会议所有股东所持股份的99.9495％；反对170,480股，占出席会议所有股东所持股份的0.0503％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　同意9,248,971股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1801％；反对170,480股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8097％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0102％。

　　同意332,863,085股，占出席会议所有股东所持股份的98.1285％；反对6,347,251股，占出席会议所有股东所持股份的1.8712％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003％。

　　同意3,072,200股，占出席会议的中小股东所持股份的32.6122％；反对6,347,251股，占出席会议的中小股东所持股份的67.3776％；弃权962股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0102％。

　　本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、杨军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　2、(2024)承义法字第00023号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知已于2024年1月19日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月29日在合肥以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-014。

　　2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

　　《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-015。

　　3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-016。

　　4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金在拟升级猪场项目灵活调配的议案》；

　　由于2023年向特定对象发行股票项目募集资金未募足，加上前次2019年非公开发行股票募集资金变更后的资金总额，与原计划募投项目的拟投入金额20亿元仍存在较大差距。为了提高募集资金使用效率，董事会同意未来在募集资金使用过程中，公司根据26个拟升级改造的猪场的具体情况和项目实施的轻重缓急，在26个拟升级猪场中进行灵活调配使用。

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议通知于2024年1月19日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年1月29日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

　　公司本次部分募投项目变更实施主体事项，符合公司实际情况，符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高公司管理效率，符合公司及全体股东的利益。本次调整事项履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定。

　　《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-014。

　　2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》；

　　公司本次使用募集资金向募投项目公司提供借款，是基于相关募投项目实际建设的需求，未改变募集资金的投资方向。本次提供借款有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金投资项目的稳步实施，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。

　　《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-015。

　　3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；

　　公司向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额为人民币118,655.41万元。截至2024年1月10日，公司预先进行募集资金投资项目建设并投入的自筹资金共计人民币14,122.47万元，且已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证，并出具《关于以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天职业字[2024]1444号）。监事会同意公司按合法合规的原则使用募集资金14,122.47万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

　　《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》于2024年1月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（），公告编号2024-016。

　　4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于募集资金在拟升级猪场项目灵活调配的议案》；

　　由于2023年向特定对象发行股票项目募集资金未募足，加上前次2019年非公开发行股票募集资金变更后的资金总额，与原计划募投项目的拟投入金额20亿元仍存在较大差距。为了提高募集资金使用效率，监事会同意未来在募集资金使用过程中，公司根据26个拟升级改造的猪场的具体情况和项目实施的轻重缓急，在26个拟升级猪场中进行灵活调配使用。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，为进一步优化公司管理和业务架构，提高公司经营管理效率，同意公司对“霍邱县汇盛种猪繁育有限公司生猪养殖项目”及“东营市垦利区永安镇现代化生猪养殖产业化项目”募集资金投资项目的实施主体进行变更，具体情况如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515号）核准，公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票，每股面值为人民币1.00元，发行数量382,741,206股，发行价格为每股人民币3.13元，募集资金总额为人民币1,197,979,974.78元，减除发行费用人民币11,425,835.30元后，募集资金净额为1,186,554,139.48元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]54420号）予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　根据公司2023年12月29日召开的第八届董事会第二十二次会议以及第八届监事会第二十次会议审议通过的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》中披露的募集资金投资用途，公司募集资金拟投资项目如下：

　　根据《天邦食品股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》, “天邦股份数智化猪场升级项目”系对公司已经建成投产的26个自有母猪场进行生物安全、舒适度和智能化升级改造，具体募投项目情况如下：

　　注：鄄城汉世伟畜牧养殖有限公司原名为鄄城丝路东方光伏农业有限公司，已于2022年7月11日完成更名。

　　为进一步优化公司管理和业务架。